Cette semaine, Rashawn Russell, ancien banquier d’investissement chez Deutsche Bank, a plaidé coupable de fraude liée aux crypto-monnaies. Russell a été accusé en avril d’avoir détourné des fonds d’investisseurs et a été reconnu coupable de participation à un stratagème visant à tromper les clients du R3 Crypto Fund, un fonds d’investissement en cryptomonnaie qu’il prétendait gérer.
En outre, il a également plaidé coupable d’implication dans un schéma de vol d’identité, où il a obtenu frauduleusement des cartes de crédit et d’autres dispositifs d’accès au nom de tiers.
Russell, qui a travaillé en tant que banquier d’investissement de juillet 2018 à novembre 2021, risque jusqu’à 30 ans de prison suite à son plaidoyer devant le juge de magistrat américain Sanket J. Bulsara. Selon l’accord de plaidoyer, il devra par ailleurs payer plus de 1,5 million de dollars en dédommagement.
Les détails révélés lors de l’audience de plaidoyer et les documents judiciaires indiquent que Russell a promis faussement aux investisseurs des rendements élevés, parfois garantis, et a utilisé une grande partie de leurs actifs à des fins personnelles, notamment pour jouer et rembourser des investisseurs précédents.
Le procureur des États-Unis pour le district de New York, Breon Peace, a déclaré : « Russell a profité de l’intérêt des investisseurs pour les marchés des crypto-monnaies pour perpétrer un stratagème visant à tromper les clients qui lui faisaient confiance.
La condamnation rapide dans cette affaire souligne l’engagement de ce bureau à tenir les acteurs malveillants sur les marchés des actifs numériques responsables. »
Selon l’acte d’accusation d’avril, le stratagème de Russell visait de nombreuses personnes, y compris des amis, d’anciens camarades de classe et d’anciens collègues de l’institution financière. Il leur avait dit qu’il était un courtier agréé travaillant dans la banque d’investissement et pouvait les aider à réaliser des rendements importants grâce au R3, un fonds de cryptomonnaie qu’il prétendait gérer.
Les procureurs ont indiqué que Russell avait transféré certains fonds dans un compte de trading crypto, mais avait détourné le reste, et envoyé de faux documents aux investisseurs concernant la performance de leurs investissements.
Deutsche Bank, où Russell a travaillé en tant qu’analyste en banque d’investissement avant d’être promu associé en juillet 2020, a refusé de commenter les procédures judiciaires en cours.
Cependant, la banque a déclaré qu’elle « soutient régulièrement les efforts de surveillance réglementaire et d’application de la loi, y compris en répondant et en coopérant de manière appropriée avec les enquêtes et procédures autorisées. »
Cette affaire met en lumière les efforts continus des procureurs et régulateurs américains pour lutter contre la fraude impliquant des actifs numériques. Les investisseurs sont de plus en plus attirés par les marchés des cryptomonnaies et les acteurs malveillants comme Russell cherche à exploiter cet intérêt pour leur propre bénéfice.
Les autorités restent vigilantes et déterminées à poursuivre ceux qui cherchent à tromper et à exploiter les investisseurs sur ces marchés en évolution rapide.
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