L’ancien co-CEO de FTX Digital Markets aux Bahamas, Ryan Salame, est confronté à des conséquences judiciaires et financières majeures après avoir plaidé coupable à des charges criminelles fédérales liées à l’échange. Salame est accusé d’avoir opéré une entreprise de transfert d’argent sans licence et d’avoir conspiré pour faire des contributions illégales et tromper la Federal Election Commission.
Les détails de son plaidoyer ont révélé qu’il avait fait des contributions politiques en son nom, financées par des transferts provenant d’une filiale d’Alameda. Alameda Research est une entreprise de trading créée par Sam Bankman-Fried, qui aurait investi des fonds appartenant aux utilisateurs de l’échange FTX.
Ces transferts, que Salame a décrits comme étant « catégorisés comme prêts », étaient destinés à ne jamais être remboursés. Ils étaient destinés à soutenir des initiatives introduites par d’autres, mais approuvées par Bankman-Fried.
Selon son accord de plaider-coupable, Salame pourrait perdre plus de 1,5 milliard de dollars. Avant sa condamnation prévue pour mars prochain, il a accepté de verser 6 millions de dollars au gouvernement.
Pour aider à couvrir cette somme, il a également consenti à céder une Porsche de 2021, plusieurs propriétés, dont deux maisons dans le Massachusetts, et la propriété de l’East Rood Farm Corporation.
Si Salame respecte ces conditions, il ne sera pas tenu de verser le montant total de 1,5 milliard de dollars. Cependant, le département de la justice (DOJ) pourrait toujours exiger la totalité de cette somme si Salame fournit des informations inexactes ou interfère avec la tentative du gouvernement de traiter les actifs.
En plus de ces peines, d’après les dernières infos sur les actualités crypto, Salame a été condamné à verser plus de 5,5 millions de dollars de restitution aux débiteurs de FTX. Cette affaire survient peu de temps avant le procès de Sam Bankman-Fried, fondateur de FTX, qui est accusé d’avoir orchestré une fraude de plusieurs milliards de dollars aboutissant à la faillite de FTX et à la perte de fonds pour ses clients.
Le rôle de Salame au sein de FTX est au centre de cette affaire. Alors que Bankman-Fried se présentait publiquement comme un fervent supporté du parti démocrate, il aurait utilisé Salame pour séduire secrètement les Républicains.
Salame, qui a distribué plus de 24 millions de dollars aux candidats politiques républicains pendant son passage chez FTX, affirme qu’il servait d’intermédiaire secret pour les dons de FTX à des politiciens et causes de droite.
L’inculpation originale contre Sam Bankman-Fried l’avait décrit comme utilisant un système de donateur fictif pour faire secrètement des dons politiques en violation des lois sur le financement des campagnes. Bien que le DOJ ait abandonné ces charges, Bankman-Fried est toujours accusé d’avoir mené une campagne financière illégale.
En parallèle à cette affaire, une enquête est menée pour déterminer si Salame et sa petite amie, Michelle Bond, ont enfreint les lois sur le financement des campagnes en lien avec la candidature infructueuse de Bond au Congrès en 2022.
Cette affaire met en lumière les dangers potentiels et les conséquences graves associés à l’opération illégale de plateformes d’échange de crypto-monnaies et au financement politique non conforme à la législation.
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