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La banque centrale des Émirats arabes unis va imposer des règles strictes en matière de KYC pour les crypto-monnaies

Émirats arabes unis impose des règles strictes en matière de KYC

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Le paysage financier mondial, en constante mutation, voit émerger de nouvelles régulations pour les actifs numériques, y compris les crypto-monnaies. Parmi les nations précurseurs dans ce domaine, on retrouve les Émirats arabes unis (EAU). La Banque centrale des Émirats arabes unis (CBUAE) a ainsi mis en œuvre des directives rigoureuses en matière de connaissance du client (KYC) pour les actifs numériques, destinées à renforcer la transparence et la stabilité du système financier et monétaire du pays.

Les EAU, reconnus pour leur transparence dans la régulation des crypto-monnaies, ont attiré l’attention des entreprises de cette industrie.

La standardisation des réglementations et directives dans le pays fait de lui un véritable refuge pour ces dernières, qui aspirent à une clarté juridique. De plus en plus, les EAU s’imposent comme un candidat sérieux pour devenir le futur centre mondial de la crypto-monnaie.

Pour répondre aux risques inhérents aux actifs virtuels et aux prestataires de services d’actifs virtuels, la CBUAE a développé un cadre réglementaire complet.

Selon les sources d’informations sur les actualités cryptomonnaies que nous avons à notre possession, le gouverneur Khaled Mohamed Balama a souligné que cet effort majeur vise à renforcer les structures de surveillance et de régulation, essentielles à l’intégrité et à la stabilité du système financier du pays.

Ce nouveau cadre réglementaire est mis en évidence dans un document de 44 pages qui détaille les définitions des actifs virtuels et des modèles commerciaux de leurs fournisseurs de services, tout en soulignant les obligations juridiques strictes des institutions financières agréées.

Par ailleurs, pour lutter contre les menaces telles que le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme, les EAU ont mis en place des lois et règlements rigoureux. Ces mesures incluent les Directives mises à jour pour les Institutions financières publiées en juin 2021, ainsi que la création de la Nouvelle Cour spécialisée en blanchiment d’argent.

Dans ce contexte complexe et en constante évolution, Sumsub propose un guide pour aider les entreprises à naviguer dans le processus de conformité. Le guide sera régulièrement mis à jour pour intégrer les développements majeurs du domaine.

Les sociétés opérant aux EAU, notamment les institutions financières, les entreprises et professions non financières désignées, ainsi que les organisations à but non lucratif, doivent se conformer à toutes ces réglementations pour lutter contre le blanchiment d’argent. Pour faciliter cette conformité, Sumsub propose une solution complète de AML/KYC.

En somme, l’effort déployé par les EAU pour standardiser la réglementation autour des actifs numériques positionne le pays en tête de la course pour devenir le prochain hub crypto mondial. Cela témoigne également de l’importance que les régulateurs accordent à l’encadrement de cette industrie en plein essor.

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