Coinbase, la célèbre plateforme d’échange de cryptomonnaies, a remporté un procès pour délit d’initié contre Nikhil Wahi, le frère d’un ancien employé. La société avait porté plainte l’année dernière auprès d’un tribunal de district de New York. Nikhil Wahi, frère d’Ishan Wahi, ancien responsable produit chez Coinbase, a plaidé coupable d’avoir participé à des opérations d’initiés sur la base d’informations confidentielles obtenues grâce à son frère.
Dans cette affaire, qui est considérée comme la première du genre impliquant des cryptomonnaies, les procureurs de Coinbase ont soutenu qu’Ishan Wahi avait transmis des informations concernant les futures introductions de cryptomonnaies sur la plateforme.
Sachant que les nouvelles crypto-monnaies connaissent généralement une augmentation de prix à leur lancement, Nikhil Wahi et un autre associé, Sameer Ramani, auraient acheté ces actifs avant l’annonce publique de leur introduction. Nikhil aurait ainsi empoché près de 800 000 dollars grâce à ses opérations d’initiés chez Coinbase.
Le tribunal a condamné Wahi à une peine de prison supplémentaire et a versé 470 000 dollars de dédommagement à Coinbase. Ce montant représente la somme totale dépensée par la plateforme d’échange pour les services juridiques liés à l’enquête du département de la Justice dans cette affaire.
Selon les derniers news crypto-monnaie, Wahi devra rembourser cette somme dans les 20 ans suivant sa libération de prison. Ses gains issus du délit d’initié ne pourront pas l’aider, puisqu’il a dû les céder au gouvernement américain dans le cadre de sa condamnation.
Par ailleurs, les frères Wahi et Sameer Ramani ont également été poursuivis par la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis pour violation des lois sur les valeurs mobilières et participation à des activités frauduleuses.
Cependant, Coinbase a pris la défense du trio dans cette affaire, affirmant que bien que leur comportement soit répréhensible, la SEC n’avait pas compétence pour intenter un procès.
L’équipe de Coinbase a soutenu que les jetons concernés ne pouvaient pas être considérés comme des titres financiers, car ils ne répondaient pas au critère du test de Howey.
En définitive, cette affaire marque une victoire importante pour Coinbase, qui a réussi à obtenir un jugement favorable et à faire condamner le frère de son ancien employé pour délit d’initié.
Le dédommagement de 470 000 dollars, qui devra être versé par Wahi, témoigne de la gravité de cette affaire et souligne l’importance pour les plateformes d’échange de crypto-monnaies de lutter contre les activités illégales.
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