En pleine lumière des projecteurs, la célèbre plateforme d’échange de cryptomonnaies sud-coréenne, Bitsonic, fait face à un scandale sans précédent. Jinwook Shin, son PDG, a été mis en garde à vue par les autorités le 7 août dernier. Les allégations ? Le détournement de fonds des utilisateurs, s’élevant à 10 milliards de wons (soit environ 7,5 millions de dollars).
Les enquêteurs ont révélé que Shin aurait frauduleusement manipulé les prix et le volume des échanges sur Bitsonic entre janvier 2019 et mai 2021. Ces actions lui auraient permis de s’approprier indûment les fonds des utilisateurs.
Mais l’intrigue ne s’arrête pas là. Non seulement la plateforme a rencontré d’importants problèmes de liquidité, entraînant la suspension des retraits, mais le PDG a persisté en offrant des cryptomonnaies aux nouveaux clients malgré ces difficultés. Cette attitude a finalement attiré l’attention du département de cybercriminalité de Séoul.
D’après les news crypto que nous possédons, en août 2021, face à la tourmente, Bitsonic a annoncé la fermeture de ses portes, évoquant des « problèmes internes et externes ». Cette décision a été suivie d’une vague de fermetures de 11 plateformes de crypto-monnaies nationales par les autorités, en réponse à des suspicions d’activités frauduleuses.
L’enquête a également mis en lumière le rôle supposé du vice-président de Bitsonic, simplement désigné comme Monsieur A. Celui-ci aurait collaboré étroitement avec Shin pour acquérir les cryptomonnaies détenues par le PDG au sein même de la plateforme. Dans cette manoeuvre, une société écran basée à Singapour aurait été utilisée.
La Corée du Sud ne prend pas ces affaires à la légère. Ces derniers temps, le pays a renforcé sa lutte contre les activités frauduleuses dans le secteur des actifs numériques.
Ainsi, le Dépositaire des Titres de Corée a récemment noué un partenariat avec Code, spécialiste des « Travel Rules », visant à promouvoir l’utilisation des Identifiants d’Entité Légale (IEL) pour renforcer la protection des investisseurs.
De plus, en parallèle à ces mesures, le gouvernement travaille activement sur un système de suivi des cryptomonnaies et a mis en place une équipe inter agences pour enquêter sur la cybercriminalité.
Alors que le dossier Bitsonic continue de se dévoiler, l’engagement de la Corée du Sud à garantir un environnement numérique sécurisé et digne de confiance reste plus fort que jamais. Cette affaire souligne la nécessité d’une réglementation solide et d’une vigilance constante dans l’univers en constante évolution des crypto-monnaies.
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