Binance, l’une des plus grandes bourses de crypto-monnaies au monde, est sous le coup d’une enquête du département américain de la Justice. Cette enquête, dirigée par la division de la sécurité nationale de la Justice, porte sur des violations présumées de sanctions russes. En effet, les autorités américaines soupçonnent que Binance aurait permis à des clients russes d’accéder à la plateforme, ce qui constituerait une violation des sanctions imposées à la Russie après son invasion de l’Ukraine.
Cette enquête intervient après une série d’actions menées contre Binance. En 2021, une enquête conjointe avec le service des impôts américain a été lancée contre l’échange.
En mars 2023, la Commodity Futures and Trading Commission (CFTC) a poursuivi Binance pour avoir proposé des produits dérivés de crypto-monnaies non enregistrés aux États-Unis, en violation de la loi fédérale.
En mai 2023, Israël a saisi environ 190 comptes Binance liés à des groupes terroristes connus. Les autorités israéliennes n’ont pas divulgué comment elles ont réussi à saisir ces comptes, et Binance n’a pas non plus révélé de détails sur une éventuelle coopération.
En plus de ces actions, Binance fait face à une enquête de la Securities and Exchange Commission (SEC) américaine, qui examine la relation de l’entreprise avec deux entités fondées par le fondateur de Binance, Changpeng Zhao.
De plus, les autorités brésiliennes ont confirmé le lancement d’une enquête officielle sur Binance pour non-respect d’une ordonnance d’arrêt qui lui demandait de cesser de vendre des produits dérivés de crypto-monnaies.
Les régulateurs du monde entier ont longtemps appelé à des contrôles plus stricts sur les échanges de crypto-monnaies comme Binance, pour empêcher les activités illégales telles que le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme.
En réponse, Binance a mis en place la plus grande équipe de conformité du secteur des crypto-monnaies, traitant plus de 1300 demandes de renseignements des autorités chaque semaine. Binance a également affirmé avoir trouvé un moyen d’empêcher les Nord-Coréens d’accéder à sa plateforme.
Binance a également connu des problèmes réglementaires en Australie, où l’Australian Securities and Investment Commission (ASIC) a annulé sa licence de dérivés en avril. De plus, l’Autorité de régulation virtuelle de Dubaï (VARA) a demandé à Binance de fournir des informations supplémentaires sur les procédures d’audit, la gouvernance et la structure de propriété de l’échange.
Cette enquête du département de la Justice américain est une nouvelle source de préoccupation pour Binance et pourrait renforcer les appels des régulateurs pour une réglementation plus stricte du secteur des crypto-monnaies.
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